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明知所售房屋已被抵押仍将其出售给被害单位骗取钱款
文章来源:雷竞技|客户端律师事务所  发布者:雷竞技|客户端律师  发布时间:2020-3-25 15:32:21   阅读:74

雷竞技|客户端市中级人民法院

刑事判决书

(2018)内02刑终201号

原公诉机关雷竞技|客户端市九原区人民检察院。

原审法院判决认定:2015年9月2日,中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行(以下简称农行雷竞技|客户端九原支行)与被告人姚某及其妻子即被告人刘某1的授权下签订了《房屋买卖合同》,约定将刘某1所有的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区号的商业底店出售给农行雷竞技|客户端九原支行。按照合同约定,农行雷竞技|客户端九原支行于2015年9月30日将50%的购房款即68.6万元汇入姚威中国农业银行账户,姚某将该款项用于其个人支出,经农行雷竞技|客户端九原支行多次催促,姚某也未按合同约定办理过户手续。

又查明,坐落于雷竞技|客户端市××区号商业底店,已于2013年5月9日由被告人姚某在向招商银行股份有限公司雷竞技|客户端分行贷款时进行了抵押,且被告人刘某1配合其办理了相关手续。案发后,被告人姚某退赔了农行雷竞技|客户端九原支行人民币68.6万元,农行雷竞技|客户端九原支行对二被告人的行为表示谅解。后姚某于2016年11月3日主动向公安机关投案。

原审法院认定上述事实的证据有被害人的报案材料、证人证言、书证及被告人供述等。

原审法院认为,被告人姚某伙同被告人刘某1以非法占有为目的,在与被害单位农行雷竞技|客户端九原支行签订房屋买卖合同过程中,隐瞒所售房屋已被抵押的真相,骗取被害单位人民币68.6万元,数额特别巨大,二被告人的行为已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪,其中被告人姚某在共同犯罪中起主要作用,是主犯。被告人姚某犯罪后主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法可对其减轻处罚。被告人刘某1在犯罪中起辅助作用,系从犯,依法应对其减轻处罚。被告人姚某犯罪后主动退还全部赃款,被害单位农行九原支行对被告人姚某及刘某1的行为表示谅解。综上,考虑二被告人以上量刑情节,依法对二被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十七条第一款之规定,以被告人姚某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元;被告人刘某1犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币5万元。

一审宣判后,被告人姚某、刘某1提出上诉。姚某的上诉理由及其辩护人的辩护意见为原审判决姚某构成合同诈骗罪事实不清、证据不足,合同诈骗罪不能成立。刘某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见为原审判决认定刘某1构成合同诈骗罪事实不清、证据不足,缺乏法律依据,无法排除合理怀疑,合同诈骗罪不能成立。

雷竞技|客户端市人民检察院检察员的出庭意见为确实充分的证据证实姚某、刘某1行为构成合同诈骗罪,二上诉人的上诉理由不能成立,建议二审法院驳回上诉,维持原判。

经审理查明,2015年9月2日,上诉人姚某在其妻子即上诉人刘某1授权下与中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行(以下简称农行雷竞技|客户端九原支行)签订了《房屋买卖合同》,约定将刘某1所有的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区的坐落于雷竞技|客户端市××区号总建筑面积54.88平米的商业底店出售给农行雷竞技|客户端九原支行,每平米价格2.5万元,总房价为138.2万元。按照合同约定,2015年9月29日农行雷竞技|客户端九原支行将50%的购房款即68.6万元汇入姚某中国农业银行账户。后姚某将该款用于其个人支出,经农行雷竞技|客户端九原支行多次催促,姚某也未按合同约定办理过户手续。

另查明,2013年5月9日姚某在向招商银行股份有限公司雷竞技|客户端分行贷款时将坐落于雷竞技|客户端市××区号商业底店进行了抵押,且刘某1配合其办理了相关手续。案发后,姚某退赔了农行雷竞技|客户端九原支行人民币68.6万元,农行雷竞技|客户端九原支行对姚某、刘某1的行为表示谅解。2016年11月3日姚某主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据有:

1.被害单位的报案材料、授权委托书、李某1的询问笔录,证实被骗的时间、经过及被骗数额。

2.中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行出具的谈判纪要,证实2014年12月2日、2015年5月21日买卖双方在农行雷竞技|客户端九原支行进行谈判,就房屋的价格以及支付房款的过程达成一致意见以及证实该房屋有个人房产证,房产证目前没有抵押、没有出租;同意销售承诺书,证实2015年5月22日刘某1、姚某向中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行出具了同意销售承诺书。

3.委托书、公证书,证实2015年6月19日刘某1向姚某出具委托书,委托其办理涉案房屋的出售事项,同日对该委托书进行了公证。

4.房屋买卖合同,证实2015年9月2日姚某与中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行签订了房屋买卖合同,约定将涉案房屋出售给被害单位,签订合同交付钥匙后支付50%房价即68.6万元,并证实该合同上出卖人承诺“该合同下的房产没有任何出租,也没有设定任何抵押等他项权利”。

5.中国农业银行会计记账凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单,证实2015年9月29日中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行支付姚某68.6万元。

6.招商银行股份有限公司雷竞技|客户端分行出具的小微贷款申请表、个人授信及担保协议、还款协议书、抵押手续、公证书、贷款信息明细,证实2013年4月28日姚某向招商银行雷竞技|客户端支行申请贷款487万元,贷款期限为十年。抵押物为姚某、刘某1所有的8套房产,其中包括本案的涉案房屋,个人授信及担保协议上有刘某1的签字捺印,并证实姚某在招商银行贷款的实际放款日期为2014年6月6日,贷款期限为60个月,共同借款人为刘某1,存在贷款逾期的情况。

7.中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行提供的现金缴款单、谅解书,证实姚某于2016年10月31日向中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行退赔涉案房款68.6万元,姚某及刘某1的行为取得了被害单位的谅解。

8.房屋抵押合同、借款合同、公证书、房屋产权手续,证实2015年7月5日姚某、刘某1将属于两人所有的雷竞技|客户端市××区号、雷竞技|客户端市九原区新春小区6-102号房屋及位于雷竞技|客户端市××区号的底店抵押给石某1,共向石某1借款150万元,期限为2015年7月6日至2015年8月6日,并办理了公证的事实。

9.协助查封手续,证实2016年8月4日,雷竞技|客户端市九原区住房保障和房屋管理服务中心配合雷竞技|客户端市公安局九原区分局对涉案房产办理查封手续。

10.证人孙某的证言,证实姚某以其和妻子刘某1名下的八套房产作抵押担保向招商银行贷款480多万元,2014年9月份开始逾期,之后陆续还过,尚欠280多万元,在借款期间姚某说过想先还部分贷款赎出一套底店后卖给农行以及证实姚某从招商银行复印过房本的事实。

11.证人刘某2、刘某3的证言,证实刘某2担任中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行行长期间、刘某3担任中国农业银行股份有限公司雷竞技|客户端九原支行副行长期间,该行和姚某谈判购买涉案底店的过程以及其不知道姚某已将涉案底店在招商银行抵押的情况。

12.证人王某的证言,证实姚某想和其借款180万元把姚某抵押在招商银行的底店赎出来,但是因姚某债务太多,后来没有给他借这笔钱。

13.公安机关出具的抓捕经过,证实公安机关于2016年6月30日对姚威上网追逃,后姚某于2016年11月3日投案自首,刘某1于2016年10月27日被抓捕归案的情况。

14.公安机关出具的常住人口基本信息表,证实姚某、刘某1的身份情况。

15.上诉人姚某的供述,证实其主动向公安机关投案的情况以及其向被害单位隐瞒了涉案房屋已经向招商银行抵押贷款的事实,并证实其妻子刘某1在知道涉案房产已抵押的情况下,仍然帮助其与农行雷竞技|客户端九原支行签订房屋买卖合同;上诉人刘某1的供述,证实刘某1在姚某抵押房产向招商银行贷款时其本人签了字,知道姚某将涉案的底店卖给了中国农业银行且向他出具了授权委托书,但不清楚姚某贷款用途及还款情况。

上述证据,均经原审法院庭审举证、质证和本院查证,证据之间能够相互印证,查明属实,本院予以确认。

本院认为,上诉人姚某、刘某1以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,明知所售房屋已被抵押仍将其出售给被害单位骗取钱款,其行为均已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大。在共同犯罪中,上诉人姚某起主要作用,系主犯;上诉人刘某1起辅助作用,系从犯,应当对其减轻处罚。上诉人姚某犯罪后主动投案,如实供述其罪行,系自首,可对其减轻处罚。上诉人姚某犯罪后主动退还全部赃款,被害单位对二人的行为表示谅解,可酌情从轻处罚。雷竞技|客户端市人民检察院检察员关于“确实充分的证据证实姚某、刘某1行为构成合同诈骗罪,二上诉人的上诉理由不能成立”的出庭意见成立,本院予以支持。上诉人姚某、刘某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见均缺乏事实及法律依据,本院不予采纳。原审法院判决认定上诉人姚某、刘某1犯合同诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法,但考虑到上诉人刘某1在共同犯罪中所起的作用以及犯罪后的态度、表现,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响,确实不致再危害社会,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(三)项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定,判决如下:

一、维持雷竞技|客户端市九原区人民法院(2018)内0207刑初9号刑事判决对上诉人姚某定罪部分、量刑部分以及上诉人刘某1定罪部分、附加刑部分的判决内容,即“被告人姚某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币5万元;被告人刘某1犯合同诈骗罪,……并处罚金人民币5万元”;

二、撤销雷竞技|客户端市九原区人民法院(2018)内0207刑初9号刑事判决对上诉人刘某1的主刑部分判决内容,即“……,判处有期徒刑三年,……;

三、上诉人刘某1犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币5万元(已缴纳)。

本判决为终审判决。

审判长   张让先

审判员   崔砺峰

审判员   范 艳

 

二〇一八年十一月十九日

书记员   姜 峰

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