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破坏社会主义市场经济秩序罪举证顺序及主要内容
文章来源:雷竞技|客户端律师事务所  发布者:雷竞技|客户端律师  发布时间:2020-3-12 21:25:04   阅读:287

第一部分 破坏社会主义市场经济秩序罪

 

一、非法吸收公众存款罪

(一)案件来源证据

包括案件来源、到案经过、案件侦破等证据,比如受、立案文书,案件来源、到案经过、采取强制措施等情况,前科证据,工作说明等证据。

(二)犯罪主体基本信息证据

    自然人犯罪:被告人的基本信息、户籍信息、前科材料等基本情况;

单位犯罪:涉案公司的工商资料、税务资料、单位性质、法定代表人、实际经营负责人、直接负责的主管人员、直接责任人员在单位的职责分工等基本情况。

(三)犯罪构成证据

1.犯罪主观方面证据

   证明被告人知道或应当知道其所从事行为应当得到批准而未经批准,明知其行为违反了国家金融法律法规、破坏了金融管理秩序等主观故意的证据。

2.犯罪事实方面证据

   证明被告人实施犯罪行为的客观证据。如:未经有关机关批准的证据;面向社会不特定对象进行宣传的材料;被害人提交的合同、收据等书证材料;涉案银行账户的查询资料;被害人的陈述,可重点出示有代表性的陈述;证人证言,通常包括公司员工、财务等人员的证言;被告人的供述,重点围绕(非法性、利诱性、宣传性、不特定性)犯罪事实问题进出示;其他。

(四)犯罪数额、犯罪后果证据

   1.犯罪数额方面证据

包括涉案银行账户的查询资料;重点出示本案的鉴定意见;其他证明犯罪数额的证据。

2. 犯罪后果方面证据

参与存款的人数,未退赔集资款数额;其他证明造成社会负面影响程度的证据。

(五)综合方面证据

1.量刑证据

   被告人主从犯、认罪认罚等悔罪态度、是否具有自首和立功行为、退赃等证据。

2.涉案财物处置情况的证据

  涉及查、扣、冻资产等证据材料;涉案财物权属、性质、去向等证据;对涉案财物的处置意见。

二、集资诈骗罪

(一)案件来源证据

包括案件来源、到案经过、案件侦破等证据,比如受、立案文书,案件来源、到案经过、采取强制措施等情况,前科证据,工作说明等证据。

(二)犯罪主体基本信息证据

    自然人犯罪:被告人的基本信息、户籍信息、前科材料等基本情况;

单位犯罪:涉案公司的工商资料、税务资料、单位性质、法定代表人、实际经营负责人、直接负责的主管人员、直接责任人员在单位的职责分工等基本情况。

(三)犯罪构成证据

   1.犯罪主观方面证据

   被告人以非法占有为目的的相关证据,如集资后携款潜逃、未按约定用途适用而挥霍、允诺利率超过银行同期最高浮动利率50%以上的相关证据材料。

2.犯罪事实方面证据

  证明被告人实施犯罪行为的客观证据。如,伪造的项目文件、有关机关批件材料;面向不特定对象的虚假广告材料;被害人提交的合同、收据等书证材料;涉案银行账户的查询资料;被害人的陈述,可重点出示有代表性的陈述;证人证言,通常包括公司员工、财务等人员的证言;被告人的供述,重点围绕犯罪事实(宣传性、不特定性、利诱性、非法性)进行出示;其他。

(四)犯罪数额、犯罪后果证据

   1.犯罪数额方面证据

包括涉案银行账户查询资料、鉴定意见等证明诈骗金额以及其达到犯罪数额较大以上的证据。

2.犯罪后果方面证据

包括参与存款的人数,未退赔集资款数额;其他证明造成社会负面影响程度的证据。

(五)综合方面证据

1.量刑证据

   被告人主从犯、认罪认罚等悔罪态度、是否具有自首和立功行为、退赃等证据。

2.涉案财物处置情况的证据

   涉及查、扣、冻资产等证据材料;涉案财物权属、性质、去向等证据;对涉案财物的处置意见。

三、合同诈骗罪

(一)案件来源证据

包括案件来源、到案经过、案件侦破等证据,比如受、立案文书,案件来源、到案经过、采取强制措施等情况,前科证据,情况说明等材料。

(二)犯罪主体基本信息证据

    自然人犯罪:被告人的基本信息、户籍信息、前科材料等基本情况;

单位犯罪:涉案公司的工商资料、税务资料、单位性质、法定代表人等基本情况。

(三)犯罪构成证据

   1.犯罪主观方面证据

   证明被告人以非法占有为目的,骗取对方当事人财物的主观证据,如证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。

2.犯罪事实方面证据

   证明被告人实施犯罪行为的客观证据。如,与被害人签订的合同以及银行转账凭证;虚构的单位/他人情况;伪造、变造、作废的票据或产权证等虚构事实、促使被害人签合同的证明文件;涉案银行账户的查询资料;被害人交付的定金、货款或货物等证明材料;被告人的供述,重点围绕犯罪事实进出示;其他。

(四)犯罪数额、犯罪后果证据

   1.犯罪数额方面证据

包括涉案银行账户查询资料、鉴定意见等证明诈骗金额以及其达到犯罪数额较大以上的证据。

2.犯罪后果方面证据

包括给被害人带来的财物损失;造成社会负面影响程度的证据。

(五)综合方面证据

1.量刑证据

   被告人主从犯、认罪认罚等悔罪态度、是否具有自首和立功行为、退赃等材料。

2.涉案财物处置情况的证据

   涉及查、扣、冻资产等证据材料;涉案财物权属、性质、去向等证据;对涉案财物的处置意见。

   四、非法经营罪

(一)案件来源证据

包括案件来源、到案经过、案件侦破等证据,比如受、立案文书,案件来源、到案经过、采取强制措施等情况,前科证据,情况说明等材料。

(二)犯罪主体基本信息证据

   自然人犯罪:被告人的基本信息、户籍信息、前科材料等基本情况;

单位犯罪:涉案公司的工商资料、税务资料、单位性质、法定代表人、直接负责的主管人员、其它直接责任人员在单位的任职、职责、权限等证明材料。

(三)犯罪构成证据

1.许可经营或限制经营的法律及法规证据

包括:(1)法律设定许可经营或限制经营的情况;(2)行政法规设定许可经营或限制经营情况;(3)司法解释规定的应纳入非法经营处理的情况。

2.犯罪主观方面证据

   证明被告人具有以谋取非法利润为目的的主观故意,如证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。

3.犯罪事实方面证据

(1)证明从相关场所查扣大量非法经营产品的证据,如,非法经营的产品、包装等实物及照片等;

(2)相关涉案人员住处、办公地点现场勘验、搜查、扣押、辨认笔录及照片,鉴定意见及通知书等;

(3)证明实施生产、销售等非法经营行为的证据,如,涉案合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;生产设备,销售、运输、通讯工具,涉案资金的银行卡等作案工具;其他与案件有关的物品。

(4)非法经营的产品生产记录、销售记录及单据、出库单、运输单据,证人证言及犯罪嫌疑人的供述和辩解,非法经营产品的宣传手册等;生产、销售原料的数量、来源;生产、销售过程(流程及人员分工负责情况);产品的去向或销售对象;利益分配情况及违法所得的去向的证据等。

(5)涉案资金进出记录、银行流水账及相关票据(发票、支票、汇票、本票)。

(四)犯罪数额、犯罪后果证据

   1.犯罪数额方面证据

非法经营数额(数量和金额)的证据;非法获利数额的证据;被告人的账本、资金进出记录、银行流水账;关联账户资金进出记录;对涉案财物(价格、数量)的司法会计鉴定;对涉案单位账务的审计鉴定。

2.犯罪后果方面证据

给国家或他人造成重大损失或者引起其他严重后果响等证据。

(五)综合方面证据

1.量刑证据

   被告人主从犯、认罪悔罪态度、是否具有自首和立功行为、退赃等材料。

2.涉案财物处置情况的证据

   涉案财物查封、扣押、冻结、处置等相关材料。

(六)附带民事诉讼方面证据(若有)

1.被害人基本信息证据

刑事附带民事诉讼原告人户籍资料、身份证明、亲属关系证明等资料。

2.被害人所受损失的证据

交通费、住宿费、医疗费、丧葬费等证明被害人因犯

罪导致的财物或精神损失方面的证据。

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